Q Yatırım Bankası'na Tefecilik Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında
İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, Q Yatırım Bankası'nın bazı yöneticilerinin yasal sınırların dışına çıkarak tefecilik yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, banka yetkililerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranlarının üzerinde kredi verdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, mali sıkıntı yaşayan şirketlere kredi adı altında yüksek faizle borç verildiği ve elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi. Operasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da gerçekleştirilirken, şüpheliler arasında Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S.'nin bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin daha önce tutuklanan banka yetkilisi Ali E. ile bağlantılı oldukları iddia ediliyor. Bankacılık Kanunu'nun tanımladığı yetkilerin dışına çıkılarak yapılan işlemlerde, şirketlerin zor durumundan faydalanılarak haksız kazanç elde edildiği soruşturma dosyasında yer alıyor. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulduğu, bu belgelerin incelenmeye devam edildiği bildirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt içindeki görev dağılımları ve para trafiğine dair deliller üzerinde durulduğu belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere, soruşturmanın ilk aşamasında Kasım 2025'te Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. adlı şüpheliler tefecilik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yeni gözaltıların, bu ilk operasyonun devamı niteliğinde olduğu ve soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü anlaşılıyor. Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin önlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini açıkladı.
